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华交所总裁“出走海外” 警方介入调查 |
2008年07月11日 《第一财经日报》
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从前天下午到昨天，华夏商品现货交易所（下称“华交所”）的数十位代理商，从全国各地匆匆赶到位于北京西城区裕民路18号北环中心的华交所办公处，原因是他们获知华交所的大股东、总裁郭远峰已经“潜逃”至美国。
代理商们赶到华交所时发现，这里已经被警方控制。代理商们担心，全国数万交易商的保证金是否还安全。据一些代理商称，这些保证金合计达1.7亿多元。代理商是华交所和交易商之间的经纪商。昨天下午，警方开始对代理商们逐一问讯，晚8点左右，代理商们获准离开。
郭远峰出走
据知情人士称，郭远峰曾承诺本周四（昨日）恢复正常出金（平仓后取回保证金）。但这一天的华交所，已经物是人非。
《第一财经日报》获悉，向警方报案的，是北京一家代理商老总和华交所内部一位人士。
据一些交易商透露，近半年来，华交所的交易商出金就开始变得困难，很多交易商不能出金或出金比例很小。一些代理商发现，当出金变得困难时，返佣也出现延期，于是他们开始担忧资金安全，一些代理商和交易商的出金要求变得更为强烈。
记者了解，一两个月前，华交所曾两次召集代理商开会，但是之后出金问题未见改善，这导致部分代理商的出金请求更加频繁。7月9日晚，记者在华交所办公室看见很多办公桌上都有零散的或成沓的出金申请单。
部分代理商和华交所内部人士近期一直密切关注郭远峰的行踪，本周一他们甚至到机场去“堵”过。本周三早晨，华交所内部人士发现郭远峰一反常态手机关机，随后查知他订了周二晚间前往美国的机票。
据了解，华交所内部人士与某代理商正准备前往公安局报案时，华交所开户银行打来电话询问郭远峰近况，并告知郭远峰近期兑换了80万美元外汇。该内部人士与代理商前往银行了解情况后随即去公安局报案。警方随后进入华交所展开调查。据某代理商称，在警方到达之前，华交所出纳已离开了华交所。
接近郭远峰的人士透露，郭远峰出走美国之前短时间内卖掉了自己的房产和几辆车。
保证金之忧
华交所是一家商品现货仓单交易所。从华交所网站上，可以看到其简介：华交所基于《国务院办公厅关于加快电子商务发展的意见》构建，经国家工商总局名称核准，北京市工商局登记注册，注册资金6000万元，总部设在北京，组织形式为有限公司，实行董事会领导下的总裁负责制。华交所以十大行业电子交易平台，组织钢铁、粮油、棉纺、食糖、金属、塑料、化工、煤炭、石油及仓储商品等商品现货仓单的电子交易及配套服务。
记者得到的一份股东名单显示：郭远峰，出资4620万元；赵红萍，出资1200万元；郭虹，出资60万元；郭亮伟，出资60万元；樊平川，出资60万元。樊平川已经被警方控制。
华交所人士昨日向代理商们透露了一个细节：上周郭远峰曾派人去工商局将华交所股东由五位变成一位，但是可能尚未完成。
据华交所人士称，赵红萍是郭远峰的妻子，郭虹是郭远峰的妹妹，郭亮伟是郭远峰的弟弟。据称，华交所的财务部门都由郭远峰的亲戚掌管。
一家较大的代理商人士告诉记者，全国共有约200家代理商，每家代理商所代理的交易商，多则上千户，少则几十户。代理商从华交所获得返佣。
交易商通过代理商开设华交所交易账户，通过银行将保证金划转至华交所专用账户。一位代理商称，华交所曾表示保证金由银行监管，没有安全问题。但从目前的情况看，近两天前往华交所的代理商认为，保证金很可能已经被挪用，凶多吉少。
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